证券代码：001205       证券简称：盛航股份             公告编号：2024-127 债券代码：127099       债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司  对于“盛航转债”预测触发转股价钱向下修正条件的                      领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息浮现的本色真正、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相等领导： 中已有十个往翌日的收盘价低于现时转股价钱的 85%（即 16.24 元/股），预测后 续可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，南京盛帆海运股 份有限公司（以下简称“公司”）将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）相 关章程及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在深 圳证券往复所上市召募诠释书》              （以下简称“《召募诠释书》”）的商定实时实践后 续审议秩序和信息浮现义务。敬请弘远投资者扎眼投资风险。   一、可养息公司债券基本情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢跃南京盛航 海运股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2344 号）欢跃注册，公司向不特定对象刊行 7，400，000 张可养息公司债 券，债券期限为 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 74，000.00 万元。经深交所欢跃，公司 74，000.00 万元可养息公司债券于 2023 年 12 月 28 日 起在深交所挂牌往复，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。    字据关系法律法限定程及《召募诠释书》的商定，“盛航转债”转股技巧为 2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日，启动转股价钱为 19.15 元/股。    二、可养息公司债券历次转股价钱养息情况    （一）2024 年 2 月转股价钱不向下修正    自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在贯穿三十个往翌日中 已有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已 触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求。    经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛 航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议 向下修正决议。下一触发转股价钱修正要求的技巧从 2024 年 8 月 2 日重新起算， 若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否应用“盛航转债”转股价钱向下修正职权。具体本色详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。    （二）2024 年 6 月转股价钱养息 于可养息公司债券刊行以及公司《召募诠释书》的关系章程，“盛航转债”转股价 格进行相应养息，养息前转股价钱为 19.15 元/股，养息后转股价钱为 19.03 元/ 股，养息后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分配除权除息日）起见效。具 体本色详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于养息盛航转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。    （三）2024 年 7 月转股价钱养息 股票回购刊出，字据中国证监会对于可养息公司债券刊行以及公司《召募诠释书》 对于转股价钱养息的关系章程，婷婷五月“盛航转债”转股价钱进行相应养息，养息前转股 价钱为 19.03 元/股，养息后转股价钱为 19.11 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 25 日起见效。具体本色详见公司 2024 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年范围性股票激发谋略部分范围性股票回 购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-120）。   三、可养息公司债券转股价钱向下修正要求   字据《召募诠释书》，公司本次刊行的可养息公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （一）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少 有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往翌日按养息前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱策画。   上述决议须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鞭策应当避让。修正后的转股价钱 应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往翌日公司股票往复均价和前一往翌日 公司股票往复均价之间的较高者。   （二）修处死子   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在安妥中国证监会章程 的上市公司信息浮现媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技巧（如需）等磋议信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日）起，入手收复转股恳求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 恳求日或之后、养息股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实践。   四、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，公司股票在贯穿三十个往翌日中 已有十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.24 元/股的情形，若后 续公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的 85%，预测后续可能触发转股价 格向下修正条件。字据《深圳证券往复所上市公司自律监管开拓第 15 号——可 养息公司债券》等关系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱 修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往翌日开市前披 露修刚直要不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募诠释书》的商定 实时实践后续审议秩序和信息浮现义务。   五、风险领导   投资者如需了解“盛航转债”的其他关系本色，请查阅公司于 2023 年 12 月 4 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募诠释书》全文。   公司将字据《召募诠释书》的商定和关系法律律例要求，于触发“盛航转债” 的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时实践信息浮现义务。   敬请弘远投资者温和公司后续公告，扎眼投资风险。   特此公告。                                 南京盛帆海运股份有限公司                                                董事会

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